份有限公司2023年年度股东大会会议材料康普顿

　　产谋划等各项事务胜利进活动保障公司控股子公司生，表供应担保公司需求对。程》联系规章按照《公司章，蓝环保科技有限公司（以下简称“安徽尚蓝”）供应肯定额度的贷款担保拟协议公司正在2024年度及下一年度股东大会之前为控股子公司安徽尚。款担保环境先容如下现将年度的估计贷：

　　、期货联系营业资历的司帐师工作所和信司帐师工作所是一家拥有证券，胜任才干、投资者维护才干具备足够的独立性、专业。供审计任职光阴该所正在为公司提，义务恪尽，、公允的执业规矩从命独立、客观，司委托的联系事务较好地达成了公，书中所规章的负担和负担端庄施行了两边营业商定。合营优异因为两边，计事务的延续性为依旧公司审，为公司2024年度审计机构公司拟续聘和信司帐师工作所，为一年聘期。

　　案施行时股权备案日总股本256以公司2023年度利润分拨方,494,0股65，上已回购股份3扣除回购专户,349,总股本252800股后的,145,股为基数850,利0.6元（含税）每10股派发明金股，现金股利15估计应该派发,501,（含税）891元，公司股东净利润的31.70%占公司2023年度归属于上市,结存至下一年度残存未分拨利润。

　　理委员会宣布并于 2023 年12 月生效施行的《上市公司章程指引》等章程之央浼按照《上海证券来往所上市公司自律监禁指引第1号——表率运作》以及中国证券监视管，现实环境连系公司，作出如下修订拟对公司章程：

　　个别经验、工功课绩等环境的审查通过王天后先生（简历附后）的，》第 146条规章的环境董事会未发明其有《公国法，任公司董事的资历上述候选人具备担，董事的任职央浼切合负担公司。

　　立董事柴恩旺先生依然褫职鉴于公司第五届董事会独，程》规章应举办独立董事推选按照《公国法》、《公司章。立董事候选人提名的规章按照《公司章程》对独，推选的独立董事候选人举办了任职资历审查董事会提名委员会对切合条目的股东提名，闭股东观点并咨询相，选人自己观点后网罗独立董事候，合独立董事任职资历以为谷幼丰先生符，独立董事候选人人选确定为本次换届推选。

　　期内通知，业文明传承事务公司延续深耕企，即是品牌和文明宣讲新员工入职第一课，事的方法以案例故，进展经过和文明内在活络地闪现康普顿的。化标杆评比机造延续实行企业文，范启发感化阐发标杆示。及、标杆发动通过新人普，化的宣导和传承连续促进企业文。

　　限公司是本公司全资子公司2、青岛康普顿石油化工有，011年建立于2，血本33注 册,.3万元383，人：王强法定代表，黄岛区龙首山途192号注册所在：山东省青岛市，、蜡成品、汽车养护用品、及售后任职（以上不含紧急化学品及一类易造毒化学品）谋划界限：出产、加工：造动液、防冻液、润滑油增添剂、润滑油、润滑脂、干净剂；用品、电子元器件批发零售：汽车；、行政法例禁止的不得谋划货品及技艺进出口（国法，规控造谋划的国法、行政法，后方可谋划）博得许可证。即可谋划的平常谋划项目谋划其它无需行政审批。准许的项目（依法须经，方可发展谋划营谋）经联系部分准许后。年12月31日截至2023，工总资产74康普顿石油化,31万元891.，产68净资,30万元552.；期内通知，化工净利润5康普顿石油,26万元257.。

　　三）新增第 5幼条导致后续序号顺延表除上述批改条件以考中一百五十五条（，其他条件未转折原《公司章程》。表处分工商蜕变备案、章程存案等联系事宜并提请股东大会授权公司治理层或其授权代。

　　事务的连续有用性起程董事会从投资者维护，者相闭治理事务负责审视投资，是中幼投资者的疏导巩固与投资者希奇，、上证E互动、公司邮箱等格式通过事迹注解会、电话款待会，的分解和价钱认同增加投资者对公司，资决心加强投，的投资者相闭修筑了融洽。

　　额管造正在估计的2.5亿元之内时3、当公司以上界限内的担保总，动利用可滚，度不另行控造单笔担保额。

　　的贷款担保本预案涉及，普顿石油化工供应贷款担保要紧是公司为全资子公司康。2.5亿元黎民币（或等值表币）估计年度总共贷款担保金额不领先。

　　因谋划进展需求公司及子公司，等申请融资时向金融机构，及由子公司为公司融资供应担保由公司为子公司融资供应担保，付负责连带负担并对其到期偿。

　　管造正在估计的2000万元之内时3、当公司以上界限内的担保总额，动利用可滚，度不另行控造单笔担保额。

　　案采用记名格式投票表决八、本次股东大会的议，代表的有表决权的股份数额行使表决权股东、股东代表、委托代庖人以其所，应一票表决权每一股份对。

　　科技股份有限公司1、青岛康普顿，003年建立于2，本256注册资,494,0元65，人：朱磊法定代表，崂山区深圳途18号注册所在：青岛市，润滑脂、干净剂、蜡成品等汽车养护用品、半造品及售后任职谋划界限：出产、加工:造动液、防冻液、增添剂、润滑油、;子元器件的批发汽车用品及电;及技艺进出口上述联系货品。产物附件、汽车维修调养筑筑、货架、展架的出卖日用品、办公用品、劳保用品、纺织装束、数码;商讨拓荒、搜检测试、技艺功效让与、技艺任职与润滑油、防冻液、汽车养护用品相闭的打算、。准许的项目(依法须经,方可发展谋划营谋)经联系部分准许后。

　　司帐师王钦顺先生（2）签名注册，中国注册司帐师2007年成为，从事上市公司审计2007年着手，信司帐师工作所执业2007年着手正在和，本公司供应审计任职2010年着手为，上市公司审计通知 4份近三年共签定或复核了。

　　生的现金流量净额为42023年谋划营谋产,57万元491.，期现金流出的要紧原故购置原资料是公司当。

　　绕本次大聚会题举办六、股东措辞应围，议题无闭或涉及公司贸易机要的股东提问实质与本次股东大会，不予回应公司有权。

　　与革新方面正在产物研发，续加大参加咱们将持，新才干加强创。行业进展趋向咱们将紧跟，沿技艺聚焦前，主研发巩固自，场逐鹿力的新产物推出一系列拥有市。

　　推行环境的造订及，切合公司章程的规章或 者股东大会决议的央浼并对下列事项举办 专项注解： （一）是否；例是否显然和 分明（二）分红准则和比；序和机造是否 具备（三）联系的决定程；举办现金分红的（四）公司未，露的确原故应 当披，者回报水准拟采纳的方法等以及下一步为加强投 资；分表达意 见和诉求的机遇（五）中幼股东是否有充，是否取得了充斥维护等中幼股东的合法权力 。行调解或蜕变 的对现金分红计谋进，是 否合规和透后等举办仔细注解还应对换整或蜕变的条目及圭臬。

　　界限内正在额度，会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止董事会授权公司治理层自2023年年度股东大，决定权并签定联系文献行使上述事项的投资。

　　时同，、科研机构的合营咱们将深化与高校，键技艺研发联合发展闭，内的技艺当先名望促进公司熟手业。

　　、滚动性好（不领先一年）的理家当物公司委托理财资金仅限于购置太平性高，证券投资不得用于，无担保债券为投资标的的理家当物也不得购置以股票及其衍生品以及。

　　、委托代庖人按治安参加表决箱九、投票时请股东、股东代表，时统计表决结果大会秘书处及，名见证状师出席监票和盘点事务由两名股东代表、一名监事及一。

　　财政决算司帐报表公司2023年度，非常平淡合资）审计验证经和信司帐师工作所（，091号准则无保存观点的审计通知出具和信审字（2024）第000，的要紧财政数据如下团结司帐报表反响：

　　大会审议推选通事后谷幼丰先生经股东，届董事会独立董事将成为公司第五，第五届董事会任期同公司。

　　化、消息化、大数据化改造工场紧跟时期进展推动工业，精准化、无纸化、可追溯的体例改良杀青了产物搜检消息流交互提效、；且有用的出产流程恶果提拔通过多项目发展举办了针对；及本原消息的数据化收罗渐渐引入数据看板的使用，细化治理的水准提拔了工场精。期内通知，两化调解监视审核告成通过AAA级；“晨星工场”获评山东省。

　　会授权公司治理层1、提请股东大，产谋划和资金 需讨情况按照以上被担保人现实生，过的估计额度内正在本次审议通，定各担保事项的确审批、决。

　　计客户共 54家上年度上市公司审，和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、筑设业、卫生和社会工功课、归纳业等涉及的要紧行业囊括造作业、农林牧渔业、消息传输软件和消息技艺任职业、电力热力燃气及水出产， 7656万元审计收费共计。同业业的上市公司客户为 42家和信司帐师工作所审计的与本公司。

　　科技股份有限公司1、青岛康普顿，003年建立于2，本256注册资,494,0元65，人：朱磊法定代表，崂山区深圳途18号注册所在：青岛市，润滑脂、干净剂、蜡成品等汽车养护用品、半造品及售后任职谋划界限：出产、加工:造动液、防冻液、增添剂、润滑油、;子元器件的批发汽车用品及电;及技艺进出口上述联系货品。产物附件、汽车维修调养筑筑、货架、展架的出卖日用品、办公用品、劳保用品、纺织装束、数码;商讨拓荒、搜检测试、技艺功效让与、技艺任职与润滑油、防冻液、汽车养护用品相闭的打算、。准许的项目(依法须经,方可发展谋划营谋)经联系部分准许后。

　　程》联系规章按照《公司章，石油化工有限公司（以下简称“康普顿石油化工”）供应肯定额度的贷款担保拟协议公司正在2024年度及下一年度股东大会之前为全资子公司青岛康普顿。款担保环境先容如下现将年度的估计贷：

　　、 结余水准、债务归还才干以及是否有重 大资金付出安放和投资者回报等身分比例 3、公司董事会应该归纳探求所处 行业特性、进展阶段、本身谋划形式，列景况区别下，程规章的 圭臬并遵循公司章，进展阶段属成熟期且无 强大资金付出安放的提出分别化的现金分红计谋： （1）公司，分拨 时举办利润，占比 例最低应抵达 80%现金分红正在本次利润分拨中所；期且有 强大资金付出安放的（2） 公司进展阶段属成熟，分拨 时举办利润，占比 例最低应抵达 40%现金分红正在本次利润分拨中所；期且有 强大资金付出安放的（3）公司进展阶段属滋长，分拨 时举办利润，占比 例最低应抵达 20%现金分红正在本次利润分拨中所；有强大 资金付出安放的公司进展阶段不易区别但，三项 规章管造可能遵循前款第。现金股利除以现金股利与 股票股利之和现金分红正在本次利润分拨中 所占比例为。红的确计划时正在造订现金分，条目和最低比例、调解的条目 及其决定圭臬央浼等事宜董事 会应该负责商讨和论证公司现金分红 的机缘、。能损害上市公司或者中幼股东权力 的独立董事以为现金分红的确计划 可，独立观点有权发布。会对独董事立

　　作和股东合法权力的态度起程公司监事会从保障公司表率运，通合资）青岛分所出具的年度审计观点负责审核了和信司帐师工作所（非常普，务情状、谋划功效及现金流量以为其真正的反响了公司的财，公允的是客观。

　　业活动受到监视治理举措 3次和信司帐师工作所近三年因执xg111企业邮局举措1次自律监禁，罚 1次行政处，刑事处理未受到，处分规律。因执业活动受到监视治理举措 4次和信司帐师工作所近三年从业职员，举措 1次自律监禁，罚 1次行政处， 11名涉及职员，刑事处理未受到。

　　对 利润分拨计划作出决议后第一百五十五条公司股东大会，月内达成股 利（或股份）的派发事项公司董事会 须正在股东大会召开后两个。实 行同股同利的股利分拨规定（一）公司的利润分拨规定为：，取得股利和其他 方法的益处分拨股东遵守 其所持有的股份份额。的合理回报并分身公司 的可连续进展公司利润分拨计谋应 珍视对投资者，分拨计谋时造订利润，性和安稳性应依旧延续。或股票等格式分拨利润公司可能采纳 现金，累计可分拨利润的界限利润分拨 不得领先，司连续谋划才干不得 损害公。证流程应该充斥探求独立董 事、表部监事和大多投资者的观点公司董事会、 监事会和股东大会对利润分拨计谋的 决定和论。比例 3、公司董事会应该归纳探求所（三）现金、股票分红的确条目和 处

　　负担方面正在社会，行企业公民负担咱们将主动履，公益事迹眷注社会，可连续进展努力于杀青。强环保治理咱们将加，色出产促进绿，多的环保价钱为社会缔造更。时同，与社会公益营谋咱们将主动参，社会回馈，社会功绩气力为修筑融洽。

　　用度为70万元（含内部管造审计费25万元）和信司帐师工作所正在本公司2023年度的审计，用比拟未有加多较上一期审计费。

　　现利润总额 52023年度实,18万元967.；股东的净利润4归属于上市公司,99万元778.。

　　券来往所的联系规章公司将按照上海证，家当物投资以及相应的损益环境正在按期通知中披露通知期内理。

　　期内通知，中恒久进展战术公司精密盘绕，治理精英团队能动性充斥激起已投资公司。中其，际事迹有限公司多标段订单安徽尚蓝中标中国石化国，进一步扩张产物营销。岛首批氢能源环卫车辆氢启科技配套帮力青，年12月2023，的氢能环卫车正式交付给青岛市崂山区环卫园林总公司10辆搭载氢启科技膜电极、电堆和氢燃料电池体例，氢能源环卫车辆这是青岛首批。

　　来往所股票上市章程》等联系国法、法例以及表率性文献央浼公司董事会端庄遵循《公国法》、《证券法》、《上海证券，人管理构造不休完美法，范运作水准降低公司规，管造体例健康内部，披露事务巩固消息，及总共股东益处真实保护公司。

　　个别经验、工功课绩等环境的审查通过对谷幼丰先生（简历附后）的，》第 146条规章的环境董事会未发明其有《公国法，公司独立董事的资历上述候选人具备负担，立董事的任职央浼切合负担公司独。

　　杀青买卖收入 1192023年公司终年,96万元912.；51.48%较同期增加 。股东的净利润4归属于上市公司,99万元778.，20.79%较同期增加。23年底截至20，产为135公司总资,53万元869.，3.4%同比增加；东的净资产为112归属于上市公司股,95万元639.，2.74%同比增加。

　　对 利润分拨计划作出决议后第一百五十五条公司股东大会，月内达成股 利（或股份）的派发事项公司董事会 须正在股东大会召开后两个。实 行同股同利的股利分拨规定（一）公司的利润分拨规定为：，取得股利和其他 方法的益处分拨股东遵守 其所持有的股份份额。的合理回报并分身公司 的可连续进展公司利润分拨计谋应 珍视对投资者，分拨计谋时造订利润，性和安稳性应依旧延续。或股票等格式分拨利润公司可能采纳 现金，累计可分拨利润的界限利润分拨 不得领先，司连续谋划才干不得 损害公。其是现金分红 事项的决定圭臬和机造公司董事会和 股东大会对利润分拨尤，策作出调解 的的确条目、决定圭臬和机造对既定利润分 配计谋越发是现金分红政，股东观点所采纳的举措以及为 充斥听取中幼。票分红的确条目（三）现金、股和

　　的现金流量净额为-162023年投资营谋发作,44万元609.，固定资产、无形资产所致要紧因为购置理家当物、。

　　期内通知，取胜”的谋划理念公司承受“以质，司产物德地准则连续更新完美公，品出产工艺连续改进产，越顾客需求满意和超。加强公司产物德地搜检检测才干同时新增加台检测筑筑进一步，越产物品德为缔造卓，力保护供应有。

　　行相闭国法、法例和轨造无强大转折（一）公司所从命的国度和地方的现；和地域的社会经济境遇无强大转折（二）公司经买卖务所涉及的国度；势及墟市行情无强大转折（三）公司所处行业形；

　　配 计划后提交股东大会审议准许董事会和监事会审议并通过利润分。审议利润分拨计划（4）股 东大会。以便利股东参预股 东大会表决公司应该提 供收集投票等格式。润 分拨计划作出决议后（5）公司股东大会对利，后 2个月内施行的确计划公司将正在股东大 会完了。告中仔细披露现金分红计谋 的造订及推行环境7、利润分拨计谋的披露：公司应 正在年度报； 行调解或蜕变的对现金分红计谋进，是否合规和透后等举办详 细注解还应对换整或蜕变的 条目及圭臬。用公司资金情 况的8、存正在股东违规占，利润分拨时公司正在举办，所分拨的现金盈利应该扣 减该股东，占用的资金以归还其 。

　　利水准以及是否有强大资金付出安 排等身分行业特性、进展阶段、本身谋划形式、 盈，列景况区别下，章程规章的圭臬并遵循公司 ，进展阶段属成熟期且无 强大资金付出安放的提出分别化的现金分 红计谋： （1）公司，分拨 时举办利润，占比 例最低应抵达 80%现金分红正在本次利润分拨中所；期且有 强大资金付出安放的（2） 公司进展阶段属成熟，分拨 时举办利润，占比 例最低应抵达 40%现金分红正在本次利润分拨中所；期且有 强大资金付出安放的（3）公司进展阶段属滋长，分拨 时举办利润，占比 例最低应抵达 20%现金分红正在本次利润分拨中所；有强大 资金付出安放的公司进展阶段不易区别但，项规章处 理可能遵循前。当实时行使对全资或控股 子公司的股东权益4、全资或控股子公司的利润分拨 公司应，配条件 实质足以保障公司将来具备现金分红 才干使对公司利润功绩 较大的子公司的章程中利润分。造订年度利润分拨计划、中期利 润分拨计划5、利润分拨计划决定圭臬：（1） 董事会，方 案寡少发布显然观点独立董事应对利润分拨。 审议利润分拨计划（2）监事会应该，出决议并作。3（）

　　理家当物通过购置，理财收益博得肯定，财政用度从而消重。举座事迹水准同时提拔公司，更多的投资回报为公司股东谋取，体股东的益处切合公司和全。

　　强墟市调研咱们将加，客户需求深刻开采，的墟市战略造订精准。时同，品牌宣扬力度咱们将加大，牌情景提拔品，业内的优异口碑竖立公司熟手。

　　产总额为1352023年底资,53万元869.，资产为89此中滚动,69万元451.，65.84%占总资产的 。年同期加多 7滚动资产比去,28万元226.；产为46非滚动资,84万元417.。

　　期内通知，章程》和股东大会造成的决议本公司董事会端庄遵循《公司，行职责负责履，会的各项决议落实了股东大。

　　新驱动进展公司周旋创，域界限内正在才智，新和产物革新等方面合力促进表面革新、技艺革新、工艺创，期内通知，燃机油的升级和拓荒公司举办了纳米内，、NG60燃气动员机专用油新型涡轮蜗杆油及汽车养护品活塞环开释液的拓荒和颁布商用车自愿变速箱油、轻卡专用油CK-4·10W40、高级车辆齿轮油GL-5。sche C30认证告成取得保时捷Por，太平标记的审核通过了矿用产物。

　　024预测2，动、质地为本的进展理念咱们将延续周旋革新驱，的可连续进展起劲杀青公司。划如下的确规：

　　家相闭国法、法例公司监事会按照国，司高级治理职员推行职务的环境、公司治理轨造及联系来往的决定审批圭臬等举办了监视对公司股东大会、董事会的召开圭臬、决议事项、董事会对股东大会决议的推行环境、公，会和出席股东大会通过列席历次董事，监视职责施行了，决定圭臬合法以为公司的，善的法人管理构造依然确立了较为完，内部管造轨造造成了联系，、法例、公司章程或损害公司益处的活动公司董事及高级治理职员没有违反国法。

　　扶植及出产谋划、资金融资等需求因为本公司属员子公司存正在项目，出产谋划高效、顺畅为保护 公司常日，机构 及非金融机构的授信救援而供应条目公司为团结报表界限内的企业争取联系金融。

　　的收入总额为 31828万元和信司帐师工作所上年度经审计， 22770万元此中审计营业收入，12683万元证券营业收入 。

　　措辞权、质询权、表决权等权益三、出席聚会的股东依法享有，施行法定负担并应该自发，益和作梗大会寻常治安不得骚扰其他股东利。

　　限公司是本公司全资子公司2、青岛康普顿石油化工有，011年建立于2，本33注册资,.3万元383，人:王强法定代表，黄岛区龙首山途192号注册所在：山东省青岛市，、蜡成品、汽车养护用品、及售后任职（以上不含紧急化学品及一类易造毒化学品）谋划界限：出产、加工：造动液、防冻液、润滑油增添剂、润滑油、润滑脂、干净剂；用品、电子元器件批发零售：汽车；、行政法例禁止的不得谋划货品及技艺进出口（国法，规控造谋划的国法、行政法，后方可谋划）博得许可证。即可谋划的平常谋划项目谋划其它无需行政审批。准许的项目（依法须经，方可发展谋划营谋）经联系部分准许后。年12月31日截至2023，工总资产74康普顿石油化,31万元891.，产68净资,30万元552.；期内通知，化工净利润5康普顿石油,26万元257.。

　　务进展的需求为满意公司业，步测算经初，商银行、中信银行、民生银行等申请归纳授信额度不领先黎民币7亿元（最终以合营银行现实审批的授信额度为准）公司拟向囊括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政积蓄银行、汇丰银行、浙，、保理、保函等短期信贷营业以及谋划性物业等恒久信贷营业要紧囊括借债、银行承兑汇票、信用证、商业融资、黄金租赁。

　　23年20，伴的战术合营着重与合营伙，拓展和品牌扶植联合促进墟市。享和上风互补通过资源共，赢进展杀青共。月黄金周光阴正在5月和10，人品业独一官方合营伙伴康普顿行动越野e族油，18届阿拉善英豪会应邀出席第17、，力和产物德地确实信这不只是对品牌实，油人品业进展的有力声明也是两边联合促进越野。野嗜好者供应更优质的产物和任职咱们等候将来康普顿可以延续为越，野运动的进展联合促进越。

　　或者未完整领受的董事的观点未领受，事的 观点及未领受的的确来由应该正在董事会决议中记录独立董，披露并份有限公司2023年年度股东大会会议材料。当实时行使对全资或控股 子公司的股东权益4、全资或控股子公司的利润分拨 公司应，配条件 实质足以保障公司将来具备现金分红 才干使对公司利润功绩 较大的子公司的章程中利润分。审议年 度利润分拨计划时5、公司召开年度股东大会，的条目、比例上限、金额 上限等可审议准许下一年 中期现金分红。不应领先相应光阴归属于 公司股东的净利润年度股东大会审议的下一年中 期分红上限。分拨的条目下造订 的确的中期分红计划董事会按照股东大 会决议正在切合利润。造订年度利润分拨计划、中期利 润分拨计划6、利润分拨计划决定圭臬：（1） 董事会。润分拨计划后提交股东大会 审议准许（2）董事会和监事会审议 并通过利。议利润分拨 计划（3）股东大会审。以 便利股东参预股东大会表决公司应该供应收集投票等格式。年度股东大会审议 通过的下一年中期分红条目和上控造 定的确计划后（4）公司 股东大会对利润分拨计划作出决议后 或公司董事会按照，内施行 的确计划公司将正在 2个月。 正在年度通知中仔细披露现金分红政8、利润分拨计谋的披露：公司应策

　　期内通知，实人才行列公司延续充，效考评结果良好的人才将常日活动发挥和绩，后备梯队选拔进入，锤炼等格式举办正向教育通过体例性培训、项目造，考察等战略连系竞聘、，面、急迅滋长倒逼人才全。成“文明引颈康普顿依然形，当下藏身，人才教育形式放眼将来”的，业高速进展的人才行列努力于打造一支顺应企，来的连续滋长帮力康普顿未。

　　高、滚动性好（不领先一年）的理家当物闲置资金现金治理要紧格式为购置太平性，币基金、银行理财、相信产物等囊括但不限于构造性存款、货。

　　险累计补偿限额为 10000万元和信司帐师工作所购置的职业负担保，切合联系规章职业保障购置，事诉讼中负责民事负担的环境近三年无因执业活动正在联系民。

　　刘学伟先生近三年均不存正在因执业活动受到刑事处理签名注册司帐师王钦顺先生、项目质地管造复核人，业主管部分的行政处理、监视治理举措不存正在受到证监会及其派出机构、行，律构造的自律监禁举措、规律处分的环境不存正在受到证券来往地点、行业协会等自。

　　股东的合法权力为了保护总共，常治安契约事恶果确保股东大会的正,康普顿科技股份有限公司章程》和《股东大聚会事章程》的规章按照中国证监会颁布的《上市公司股东大会表率观点》、《青岛，、本次股东大会设立秘书处特订定本次聚会须知： 一，召开光阴的联系事宜担任处分本次大会。

　　因谋划进展需求公司及子公司，等申请融资时向金融机构，由全资子公司为安徽尚蓝融资供应担保由公司为控股子公司融资供应担保及,付负责连带负担并对其到期偿。订交尚未缔结上述担保联系，等条件和条目以现实签定的合同为准现实供应担保的金额、品种、限日。

　　的非独立董事、监事的薪酬（2）正在公司负担行政职务，位领取薪酬按其所任岗，：此中固定薪资按已缔结的《劳动合同》推行岗亭薪酬由固定薪资和浮动薪资两局部构成，发放按月；目标达成环境谋划浮动薪资按照绩效，半年发放按季度/。环境发放超宗旨利润分享奖金年终按照公司利润和事迹达成。

　　）的理家当物所利用的资金为闲置自有资金公司投资太平性高、滚动性好（不领先一年，需乞降主买卖务的寻常发展不影响公司的常日运营资金。

　　：2023年公司谋划环境的回首事务通知分四个局部：第一局部；事会事务环境第二局部：董；3年公司财政环境第三局部：202；024年事务预测第四局部：对2。

　　短期理家当物举办治理公司财政部确立台账对，司帐账目确立健康，的账务核算事务做好资金利用。用环境举办常日监视内审部分将对资金使，环境举办审计、核实不按期对资金利用。

　　》和公司消息披露治理轨造等相闭规章遵循《上海证券来往所股票上市章程，布告的编造、报送及消息披露公司表率达成按期通知、偶尔，实、确实、无缺、实时确保布告的消息实质真。资者对公司的分解和认同表率的消息披露增加了投，司透后度加强了公。

　　会授权公司治理层1、提请股东大，产谋划和资金 需讨情况按照以上被担保人现实生，过的估计额度内正在本次审议通，定各担保事项的确审批、决。

　　内处分的确信贷营业时正在联系文献上签名同时授权公国法定代表人正在上述授信额度，务出具寡少的董事会决议董事会不再就每笔信贷业，审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止本授权有用期自公司 2023年年度股东大会。

　　大会光阴二、股东，肃性和寻常治安为确保聚会的厉，认参会资历方能进入会场参会职员应该经秘书处确，格的人士无参会资，绝其进入会场公司有权拒。

　　董事王润强先生已褫职鉴于公司第五届董事会，司章程》规章应补选董事按照《公国法》、《公。董事候选人提名的规章按照《公司章程》对，名推选的董事候选人举办了任职资历审查董事会提名委员会对切合条目的股东提，闭股东观点并咨询相，人自己观点后网罗董事候选，切合董事任职资历以为王天后先生，举董事候选人人选确定为本次董事选。

　　考察委员会事务细则》等公司联系轨造按照《公司章程》、《董事会薪酬与，况并参照行业薪酬水准连系公司现实谋划情，与考察委员会审议经公司董事会薪酬，事、监事薪酬计划提案如下现对公司2024年度董：

　　丰：男谷幼，2年出生197，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科。饭馆客户司理历任北京国际，有限公司产物司理北京绿色通道科技，公司产物司理中国网通有限，司高精舆图部总监高德软件有限公，有限公司高精舆图部总监腾讯大地通途（北京）。司自愿驾驶部舆图部担任人现任幼米汽车科技有限公。届董事会独立董事拟推选本公司第五。

　　23年20，规及表率性文献的规章施行职责公司监事会端庄按摄影闭国法法，闭环境举办了核核对公司年度内有，通知如下相闭实质：

　　家好大！会的委托受监事，限公司2023年度监事会事务通知》我向民多做《青岛康普顿科技股份有。

　　况等与审计机构切磋确定审计用度（囊括财政通知审计用度和内部管造审计用度）董事会将提请股东大会授权公司治理层按照2024年公司现实营业环境和墟市情，务订交等事项并签定联系服。

　　会主理人指名后举办五、股东措辞由大，所持股份数和持股人名称每位股东措辞应先通知，述观念和倡导简明扼内陆阐，不领先五分钟措辞光阴平常，或高级治理职员等答复股东提问主理人可安放公司董事、监事康普顿(603798)：青岛康普顿科技股。

　　24年20，电极、电堆和电解槽的研发力度延续加大对燃料电池催化剂、膜，促进氢能源宗旨资产进展依托控股和参股子公司，平的先辈性依旧技艺水，量处于行业当先名望保障产物职能及质，样化出产需求满意墟市多，统技艺计划同时通过系，、高效的筑筑和归纳处理计划的头部供应商使公司成为可为氢能源规模供应统统、牢靠。

　　欠债总额为192023年底,16万元832.，欠债为17此中滚动,64万元519.；14.60%资产欠债率为。年同期加多1滚动欠债比去,61万元189.。

　　造复核人刘学伟先生不存正在违反《中国注册司帐师职业德性守则》对独立性央浼的景况和信司帐师工作所及项目合资人王伦刚先生、签名注册司帐师王钦顺先生、项目质地控。

　　事务的延续性和安稳性为依旧公司表部审计，内控通知的审计质地保障公司财政报表和，计委员会倡议公司董事会审，师工作所”）为公司2024年度财政审计机构及内控审计机构续聘和信司帐师工作所（非常平淡合资）（以下简称“和信司帐，环境如下审计机构：

　　司本着拘束性规定本预算通知是公，营业拓展部署连系墟市和，预算本原上正在公司的，表的央浼按团结报，年谋划部署举办编造按照公司2024。

　　会负责施行事务职责（一）通知期内董事，和股东大会付与的权力幼心行使《公司章程》，谋划需求连系公司，、七次监事会聚会、八次专项委员会聚会共召开两次股东大会、十次董事会聚会，较昨年均有大幅加多百般聚会召开次数，司章程》、《董事聚会事章程》等各项国法、法例央浼聚会的报告、召开、表决圭臬切合《公国法》、《公。

　　购部署尚未完了因公司股份回，的股权备案日前正在施行权力分拨，爆发更动的公司总股本，分拨总额褂讪公司拟支柱，股分拨比例相应调解每，的确调解环境并将另行布告。

　　专家组的承认CNAS评审。心运行通畅公司检测中，产物出厂的质地监控事务完好达成公司原料入厂、，供了足量的检测任职并为康普顿客户提，督局抽检流程中正在宇宙墟市监，抽检100%及格杀青康普顿产物。、挪威船级社IATF16949的换证审核胜利通过了德国莱茵的VDA6.1监视审核。以及能源体例认证博得了煤安认证。

　　23年20，焦主买卖务公司连续聚，整思绪主动调，恒久战术宗旨盘绕公司中，内部运营等方面均有所提拔正在谋划墟市、产物治理和。行了以下事务公司中心进：

　　架预案中鉴于本框，公司全资子公司被担保人工本，的对表贷款及担保区别于平常意旨上，移或益处输送环境以是不存正在资源转，可控界限内危险均正在，东及公司举座益处不会损害公司股。此因，司内部年度贷款及担保环境做出估计以框架性贷款及担保预案的方法对公，圭臬举办审议并按联系审议，、谋划决定的高效央浼既分身了公司现实进展，《公司章程》闭于上市公司审议圭臬的央浼又满意了国法法例、监禁部分联系规章及。

　　字（2024）第 000091号《审计通知》确认经和信司帐师工作所（非常平淡合资）出具的和信审，年12月31日截止2023，于上市公司股东的净利润472023年度公司杀青归属,897,.89元898，余公积0元提取法定盈，分拨利润596加上以前年度未,527,023年6月分拨股利13784.73元（扣除2,028,92元）781.，利润为630可供股东分拨,397,.70元901。营进展环境优异鉴于公司目前经，回报股东的分红战略为依旧恒久主动安稳，分红的相闭规章按照证监会鞭策，健壮进展的环境下正在保障公司连续，营业进展的需求探求公司将来，分拨及血本公积转增股本预案如下现倡议公司2023年年度利润：

　　、所处行业和司帐管造杂乱水准等多方面身分2024年审计用度将基于公司的营业周围，环境和参加的规定确定并按照审计职员装备。

　　金利用恶果为降低资，自有资金合理运用，的投资回报获取较好，营资金需乞降资金太平的条件下公司及其子公司正在保障常日经，民币自有资金举办现金治理拟利用不领先 5亿元人。议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止限日为本议案自2023年年度股东大会审。额度内正在上述，滚动利用资金可。

　　不代表公司对2024年的结余预测本通知中涉及的财政预算、谋划宗旨，于宏观经济境遇能否杀青取决，团队及总共员工的联合起劲等诸多身分行业进展情状、墟市需求、公司治理，确定性拥有不。

　　正在大会措辞的四、股东需求，五分钟正在秘书处备案应于聚会着手前十，的持股声明出示有用，言备案表”填写“发，规定上以十人工限备案措辞的人数，多的前十名股东循序措辞领先十人时安放持股数最。

　　明：男王黎，3年出生197，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科。学有限公司办公室主任历任青岛王冠石油化，有限公司办公室主任青岛康普顿石油化学，有限公司办公室主任青岛康普顿科技股份，份有限公司出产总监青岛康普顿科技股，工有限公司总司理青岛康普顿石油化，董事会秘书、财政总监现任公司副总司理、。

　　闭职员对理家当物举办预估和预测公司董事会授权公司治理层安放相，产物的投向和项目希望环境购置后实时理解和监控理财，公司资金太平的危险身分如评估发明存正在可以影响，相应的举措将实时采纳，资危险管造投。

　　架预案中鉴于本框，公司控股子公司被担保人工本，的对表贷款及担保区别于平常意旨上，移或益处输送环境以是不存正在资源转，可控界限内危险均正在，东负责相应比例担保负担公司确保控股子公司各股，东及公司举座益处不会损害公司股。此因，司内部年度贷款及担保环境做出估计以框架性贷款及担保预案的方法对公，圭臬举办审议并按联系审议，、谋划决定的高效央浼既分身了公司现实进展，《公司章程》闭于上市公司审议圭臬的央浼又满意了国法法例、监禁部分联系规章及。

　　伙人王伦刚先生（1）项目合，中国注册司帐师1999年成为，从事上市公司审计1995年着手，信司帐师工作所执业1995年着手正在和，本公司供应审计任职2010年着手为。市公司审计通知 19份近三年共签定或复核了上。

　　末合资人数目为 41位和信司帐师工作所上年度，师人数为 241人上年度末注册司帐，告的注册司帐师人数为 141人此中签定过证券任职营业审计报。

　　限公司：注册血本 5安徽尚蓝环保科技有,64万元154.，净化技艺研发与施行谋划界限：汽车尾气;件、净化剂）造作出卖车用SCR体例（含配;包装容器的研发及出产、出卖塑料桶、IBC集装桶、塑料;瓦楞包装纸箱出产、出卖纸塑包装物研发、彩印;售批发耗材销;械筑筑出卖印刷包装机;液加注筑筑出卖汽车尾气净化;斟酌任职印刷消息;消息技艺工程、装扮工程的技艺任职、维修调养环保节能工程、工业洗濯工程、防腐保温工程、;资料出卖工程用;险品）批发、零售化工产物（除危;家限度企业谋划和禁止进出口的商品和技艺）自营和代庖商品与技艺的进出口营业（除国。准许的项目（依法须经,方可发展谋划营谋）经联系部分准许后。蓝环保51.01%股权公司及一概手脚人持有尚。 12 月 31 日截至 2023 年，总资产15尚蓝环保,37万元786.，产6净资,19万元307.；期内通知，润817.93万元安徽尚蓝归母净利。

　　表、委托代庖人投票表决时出席聚会的股东、股东代，、“阻止”、“弃权”三项膺选择一项应正在表决票中每项议案下设的“协议”，√”体现并以打“。的表决票均视为“弃权”管造对未填、错填、笔迹无法辨识。

　　战术合营方面正在血本运作与，新的血本运作格式咱们将主动追求，合营机遇寻求战术，的急迅进展促进公司。下游企业的合营咱们将巩固与上，享和上风互补杀青资源共。时同，表精良企业的战术合营咱们将主动寻求与国内，拓墟市联合开，赢进展杀青共。

　　造复核人刘学伟先生（3）项目质地控，中国注册司帐师1997年成为，从事上市公司审计2000年着手，信司帐师工作所执业2002年着手正在和，本公司供应审计任职2023年着手为。市公司审计通知 28份近三年共签定或复核了上。

　　扶植及出产谋划、资金融资等需求因为本公司属员子公司存正在项目，出产谋划高效、顺畅为保护 公司常日，机构 及非金融机构的授信救援而供应条目公司为团结报表界限内的企业争取联系金融。