次公开发行股票招股意向书摘要（下转C5版上接

　　AR产物的研发、分娩和发卖亿境虚拟的主生意务为VR、。、2020年2019年，产物3.25万元和33.86万元亿境虚拟折柳向亿道控股发卖VR，VR产物举办干系的产物手艺研发要紧系中兴通信需应用亿境虚拟的，初期尚不具备其供应商天资亿境虚拟与中兴通信合营，干系产物后再出售予中兴通信故由亿道控股自亿境虚拟采购。控股发卖给中兴通信上述产物通过亿道，R产物的手艺研发需求或许餍足中兴通信对V，实、合理的贸易配景该项相干贸易拥有真。

　　对亿道控股的欠款为100万元注3：亿道数码2019年期初，款5万元、还款105万元2019年向亿道控股借，部还清已全；亿道控股的欠款为380万元亿境虚拟2019年期初对，年3月全盘还清已于2020。计提利钱18.95万元和3.46万元上述借债于2019年和2020年折柳。

　　所需资金量较至公司分娩筹划，分娩筹划及主生意务展开的一时性资金需求向实践操纵人及相干公司借债均用于餍足，供借债拥有须要性和合理性申报期内相干方为公司提。

　　期内申报，合公司薪酬战略并参考了表地工资程度公司向其他相干方天然人付出薪酬符，局部功勋相结婚与其任职身分和，平允性拥有，联方益处输送的景遇不存正在对公司或闭。

　　产物的手艺开辟与发卖亿境虚拟要紧从事VR，相对较幼生意范畴，削减相干贸易本次收购将，能硬件规模的生意同时拓展公司正在智。

　　方天然人付出薪酬公司向其他相干，程序和激发轨造为底子以公司内部的薪酬系统，酬预期等身分归纳确定底子工资程度依照岗亭代价、劳动实质、自我薪，改换状况举办年度调节并凭借墟市薪酬和物价；人调查评判状况确定奖金金额依照公司举座经生意绩和个。

　　书摘要缔结之日截至本招股意向，未直接或间接从事与公司相通或仿佛的生意公司其他持股5%以上的股东及其相干方均，逐鹿状况以及紧要影响独立性或者显失公允的相干贸易公司与其他持股5%以上的股东及其相干方不存正在同行。

　　2月24日2020年，过股东会决议云智电子通，数码、付文高将其持有的公司3%股权让与给亿道数码赞成亿道控股将其持有的公司97%股权让与给亿道；市次元之造科技有限公司”赞成公司名称改动为“深圳。

　　有限公司为WPI的相干公司注5：大联大商贸（深圳），I签定了购销合同亿道数码与WP，债权平安为确保，签定该典质合同经三方磋议赞成。房产举动典质物设定典质担保张治宇、谌茶香赞成以局部，为大联大典质权人。

　　生意为进出口商业亿道投资的主营，港设立的全资子公司系亿道控股正在中国香。、便于结汇、出口等身分基于境表客户贸易风俗，4月被亿道数码收购前亿境虚拟正在2020年，亿道投资与境表客户举办贸易结算琐细的出口发卖和手艺效劳通过。

　　及智能操纵终端硬件产物的研发与发卖亿兆互联的主生意务为道灯操纵体例以，产物的认证测试专业手艺及阅历拥有LoRa通信手艺及干系。

　　2月24日2020年，圳市云智电子有限公司股权让与订定》亿道数码与亿道控股、付文高缔结《深，%股权以1元的价钱让与给亿道数码亿道控股将其持有的云智电子97，股权以1元的价钱让与给亿道数码付文高将其持有的云智电子3%。

　　19年20，6S的MCU供其产物特意应用公司代亿兆互联采购型号为S7，采购该型号物料除此以表公司未。价为31.31元/件公司采购该物料的单，1.84元/件发卖价钱为3，拥有平允性贸易价钱，联方益处输送的景遇不存正在对公司或闭。

　　括三防类电子产物公司的要紧产物包，产物的拼装产线年并具有三防类电子，额折柳为16.76万元和11.27万元公司向国科亿道发卖三防电子产物及物料金；用度金额折柳为21.55万元和1.21万元公司向国科亿道供给的三防电子产物加工效劳。产物拼装加工效劳或许餍足国科亿道的产物分娩须要公司发卖的三防类电子产物以及供给的三防类电子，实、合理的贸易配景该项相干贸易拥有真。

　　向相干方借入的资金公司关于申报期内，利率计提了利钱按银行同期贷款。结清相干方借债和干系利钱公司已于2021岁晚之前。

　　1月至12月2020年1，亿境虚拟专职劳动及领薪公司实践操纵人石庆正在，程序为其正在上海市代发工资及代缴社保相干方上海亿道按每月0.3万元的。

　　函出具之日起3、自本许可，司进一步拓展其生意限造如亿道音讯及其控股子公，其他企业许可将不与亿道音讯及其控股子公司拓展后的生意相逐鹿本公司/本联合企业/自己及本公司/本联合企业/自己操纵的，企业将服从以下体例妥贴消弭同行逐鹿：（1）终止筹划相逐鹿生意本公司/本联合企业/自己及本公司/本联合企业/自己操纵的其他；合法体例置入亿道音讯（2）将相逐鹿生意以；让给无相干闭连的第三方（3）将相逐鹿生意转；全面股东权柄有益的合法体例（4）其他对保卫亿道音讯；

　　函出具之日起2、自本许可，限于控股、参股、合营、联合、承包、租赁等体例）从事恐怕直接或间接对亿道音讯及其控股子公司的分娩筹划组成同行逐鹿的生意或行径本公司/本联合企业/自己不会且担保本公司/本联合企业/自己直接或间接操纵的其他企业不会正在中国境内或境表以任何体例（包罗但不；

　　坪山研发及物业化基地设备项目本次召募资金投资项目是公司，业均不从事与公司拟投资项目相通或附近的生意而公司控股股东、实践操纵人及其操纵的其他企。此因，上接C3版）深圳市亿道信息股份有限公司首及其操纵的其他企业不存正在潜正在的同行逐鹿闭连公司拟投资项目与公司控股股东、实践操纵人。

　　2月24日2020年，过股东会决议亿境虚拟通，以580.52万元的价钱让与给亿道数码赞成股东亿道控股将其所占公司89%股权。

　　司与亿道音讯于2017年12月合伙设立国科亿道系北京国科环宇空间手艺有限公，参股子公司曾为公司的。年12月2020，独立生长的探讨出于主生意务，科亿道的全盘股权公司对表让与国。特种盘算推算机的计划和发卖国科亿道的主生意务为，后依照其产物计划计划举办改造国科亿道采办三防类电子产物，品后对表发卖酿成最终产，亿道无自有产线同时因为国科，闭节需委表其产物分娩。

　　19年20，RM公司的开辟板及仿真器产物公司向北京亿道采购其代庖的A，拟定了团结的价钱系统ARM公司对代庖商，价钱与墟市中其他代庖商报价相当公司向北京亿道采购上述产物的，允合理价钱公，联方益处输送的景遇不存正在对公司或闭。

　　19年20，供给整机加工效劳公司为国科亿道，耗用的人为工时乘以工资加工费依照加工单件产物，加工难度确定同时探讨产物，拥有平允性贸易价钱。工的产物为行业专用产物因为公司为国科亿道加，司其他产物差别加工工艺与公，加工费不具备可比性故与公司其他产物的。

　　理职员付出薪酬公司向症结管，程序和激发轨造为底子以公司内部的薪酬系统，酬预期等身分归纳确定底子工资程度依照岗亭代价、劳动实质、自我薪，改换状况举办年度调节并凭借墟市薪酬和物价；人调查评判状况确定奖金金额依照公司举座经生意绩和个。

　　独立董事）、监事及高级收拾职员症结收拾职员包罗公司董事（不含，薪酬系公司筹划须要公司向上述职员付出，性和合理性拥有须要。

　　控股操纵的企业亿兆互联络亿道，能操纵终端硬件产物的研发与发卖主生意务为道灯操纵体例以及智。2017年2月亿兆互联创造于，务范畴较幼因为前期业，发计划为主要紧以研，料用于新产物研发须要采办干系物，闭节需委表且产物分娩。

　　021年度及2022年1-9月2019年度、2020年度、2，1万元、128.97万元、201.83万元和100.19万元公司向正在公司任职的其他相干方天然人付出酬金金额折柳为88.1。

　　AR产物的研发、分娩和发卖亿境虚拟的主生意务为VR、。20年20，高通835AR主板开辟、Windows体例VR主板定造开辟等手艺效劳亿境虚拟通过亿道投资向日本客户JenesisHoldingLTD供给，合计36.67万元干系的手艺效劳用度，费类电子产物该客户主营消，次公开发行股票招股意向书摘要（下转C5版务用于开辟VR、AR新产物向亿境虚拟采购上述手艺服。表客户的采购需求亿境虚拟依照境，合公司与境表客户的合营常规通过亿道投资举办贸易结算符，理的贸易配景拥有确切、合。

　　生意生长筹划的对象之一电子产物国产化是公司，CPU原料金额折柳为0.09万元、14.09万元2019年、2020年公司向国科亿道采购国产飞翔，国产化产物的研发计划及试验要紧用于展开基于飞翔芯片的，购量较幼因为采，道的国科亿道采购该产物故公司向拥有成熟供应渠，实、合理的贸易配景该项相干贸易拥有真。

　　19年20，oDesignEssentials软件亿道数码向深圳亿道采办其代庖的Cre，.55万元金额为6，子产物的布局计划测试应用该软件要紧用于消费类电，产物计划须要或许餍足公司，实、合理的贸易配景该项相干贸易拥有真。

　　19年20，购办公电脑的价钱公司向亿兆互联采，格产物的墟市售价基于相通型号、规，间的折旧后确定扣减已应用期，格合理采购价。

　　20年20，向境表客户供给手艺效劳亿境虚拟通过亿道投资，举动订价凭借以研发本钱，本、加工本钱及测试本钱掩盖人为本钱、物料成，起事度和交付时刻同时评估项目研，手艺效劳费最终确定，方供给手艺效劳连结一律订价体例与公司向非相干，拥有平允性贸易价钱，联方益处输送的景遇不存正在对公司或闭。

　　企业/自己操纵的其他企业与刊行人存正在相干闭连岁月4、正在本公司/本联合企业/自己及本公司/本联合，有用之许可本许可函为。自己将敦朴推行上述许可本公司/本联合企业/；自己违反上述已作出的许可若本公司/本联合企业/，指定报刊上公然解说未推行的全体道理并向刊行人股东和社会民多投资者告罪将接纳下列步调：本公司/本联合企业/自己正在刊行人股东大会及中国证监会，之日起5个劳动日内并正在违反许可产生，处获取股东分红终止正在刊行人，人持有的刊行人股份将不得让与同时本公司/本联合企业/本，步调并推行完毕时为止直至按许可接纳相应的。/自己因违反上述许可如本公司/本联合企业，收益将全盘归公司一齐则是以而赢得的干系，他股东变成耗损的如是以给公司及其，补偿公司及其他股东是以蒙受的全盘耗损本公司/本联合企业/自己将实时、足额。”

　　2月25日2020年，署《股权让与订定书》亿道数码与亿道控股签，以580.52万元的价钱让与给亿道数码亿道控股将其持有的亿境虚拟89%的股权。

　　其代庖的ARM公司的仿线万元2019年公司向北京亿道采购，特尔亚太研发核心供给代采效劳要紧系公司基于合营闭连为英。正在亚太区域的归纳性研发基地之一英特尔亚太研发核心是英特尔公司，开辟方面举办持久合营公司与其正在硬件计划，U开辟了多款产物并缠绕英特尔CP。开辟板产物用于写入与调试代码顺序英特尔亚太研发核心须要仿真器及，亿道代采上述产物故公司为其向北京，实、合理的贸易配景该项相干贸易拥有真。

　　和三防类电子产物公司主营消费类，子物料供应系统拥有完好的电，商连结合作无懈且与表协加工场。至2020年2019年，额折柳为59.73万元和1.78万元公司向亿兆互联发卖智能道灯及物料的金，干系产物分娩和物料采购系接纳亿兆互联委托举办，的比重很幼占生意收入。互联主生意务展开的实践须要该项相干贸易或许餍足亿兆，理的贸易配景拥有确切、合。

　　19年20，付水电费分摊的金额公司向北京亿道支，用的办公区域面积比例确定依照水电费总额乘以公司使，式合理分摊方，易拥有平允性该项相干交。

　　务为股权投资及收拾亿道控股的主生意，控股股东系公司的。份有限公司发卖软件产物亿道控股曾向中兴通信股，的供应商天资具备中兴通信，不再展开自己经生意务申报期内亿道控股已。

　　营电商平台生意次元之造要紧经，本电脑、平板电脑等产物面向国内消费者发卖条记，亿道数码供货产物全盘由。于削减相干贸易本次收购有利，品的发卖渠道拓展公司产，司资产的完备性进一步完好公。

　　19年20，理的PTC公司的软件产物公司向深圳亿道采购其代，拟定了团结的价钱系统PTC公司对代庖商，价钱与墟市中其他代庖商报价相当公司向深圳亿道采购上述产物的，允合理价钱公，联方益处输送的景遇不存正在对公司或闭。

　　书摘要缔结之日截至本招股意向，其操纵的其他企业均未直接或间接从事与公司相通或仿佛的生意公司控股股东亿道控股、实践操纵人张治宇、钟景维、石庆及，有相通或仿佛生意的公司也未控股或参股其他拥，同行逐鹿状况与公司不存正在。

　　20年20，腾FT-2000/4芯片公司向国科亿道采购的飞，厂采购该原料的价钱基于国科亿道自原，毛利率确定最终价钱参考行业内相通产物。联方供应商采购同种产物的价钱相当公司向国科亿道的采购价钱与向非闭，平允性拥有，联方益处输送的景遇不存正在对公司或闭。

　　期内申报，资金的利率确认法子合理公司关于向相干方借入，业司帐原则的规章计息体例适当企，拥有平允性相干贸易，联方益处输送的景遇不存正在对公司或闭。

　　至2020年2019年，及规格的行业三防类电子产物的价钱存正在部门分歧公司各期向国科亿道和其他非相干方发卖相通型号，产物定造化水平相对较低要紧系行业三防类电子，面向的客户群体较为普及同规格及型号的产物所，范畴、产物运输本钱等方面差别因为差别客户的议价才华、采购，存正在必然分歧导致产物订价。

　　至2020年2019年，于当期向非相干方发卖同种产物的单价公司向亿道控股发卖VR产物的单价高，拓展VR产物墟市要紧道理为公司为，和逐鹿性商洽结果基于本钱订价规定，客户较低的发卖价钱予以采购量较大的，产物的均匀单价从而拉低了该。身分的影响探讨上述，的价钱分歧率正在合理限造内公司向亿道控股发卖产物，平允性拥有，联方益处输送的景遇不存正在对公司或闭。

　　19年7月注2：20，操纵人张治宇借债1次元之造向公司实践,用于通常筹划000万元，务转由其控股股东亿道控股担任后于2019年11月将此笔债，加入资金并转增资金公积1视作亿道控股向次元之造,0万元00。月将此笔借债送还给张治宇亿道控股已于2021年3。计提利钱20.83万元上述借债于2019年。

　　采用将上海市举动其社保缴纳地该项相干贸易爆发的道理为石庆，市代发工资及代缴社保拥有合理性亿境虚拟委托上海亿道为其正在上海。21年起自20，庆代发工资及代缴社保上海亿道已不再为石。

　　产评估土地房地产估价有限公司评估云智电子的净资产代价经国多联资，第2-0071号”《资产评估申报》并出具了“国多联评报字[2020]。9年6月201，爆发意仍然终止云智电子的生，处于初期准备阶段电商平台生意尚，收益法不实用，用资产底子法故本次评估采。评估经，年11月30日截至2019，值为-654.36万元云智电子净资产评估价，格为表面价钱1元本次收购的贸易价，合理性、平允性该贸易价钱拥有，联方益处输送的景遇不存正在对公司或闭。

　　20年20，管理测试认证效劳亿兆互联代公司，认证的产物举办检测并出具检测申报服从产物认证程序和手艺请求对申请，费程序向公司收取认证费依照认证项目标团结收，筑立等本钱收取干系的检测费并依照检测项目耗用的人为、。

　　特种盘算推算机的计划和发卖国科亿道的主生意务为，化特种盘算推算机产物开辟了多款国产，U原料采购渠道和价钱上风具有成熟的国产飞翔CP。

　　许可函出具之日“1、截至本，企业所从事的生意与亿道音讯及其控股子公司的生意不存正在直接或间接的同行逐鹿本公司/本联合企业/自己及本公司/本联合企业/自己直接或间接操纵的其他；

　　控股的控股子公司深圳亿道系亿道，件的代剪发卖主生意务为软，M、Ansys等公司的软件要紧代庖Altium、AR，业的集成电道计划、硬件计划等规模要紧应用于电子、呆滞、互联网等行。

　　期内申报，公司薪酬战略并参考了表地工资程度公司向症结收拾职员付出薪酬适当，局部功勋相结婚与其任职身分和，平允性拥有，联方益处输送的景遇不存正在对公司或闭。

　　控股的控股子公司北京亿道系亿道，件的代剪发卖主生意务为软，A（电子计划主动化）软件、FEA（有限元阐述）软件等要紧代庖Altium、ARM、Ansys公司的ED，业的集成电道计划、硬件计划等规模要紧应用于电子、呆滞、互联网等行。

　　20年20，用LoRa手艺的电子产物公司部署正在欧洲墟市扩充运，定性、餍足出口欧洲的前提为检修产物的牢靠性和稳，的亿兆互联代为管理认证测试故通过拥有干系产物手艺阅历，.63万元金额为9xg111太平洋实、合理的贸易配景该项相干贸易拥有真。

　　产评估土地房地产估价有限公司评估亿境虚拟的净资产代价经国多联资，第2-0072号”《资产评估申报》并出具了“国多联评报字[2020]。收益原因安宁亿境虚拟生意，盈余的才华具备络续，险能够牢靠地猜度且改日收益与风，法采用收益法故本次评估方。评估经，年11月30日截至2019，值为652.27万元亿道虚拟净资产评估价，的贸易价钱为580.52万元本次收购亿境虚拟89%股权，合理性、平允性该贸易价钱拥有，联方益处输送的景遇不存正在对公司或闭。

　　付出水电费分摊8.56万元2019年公司向北京亿道。立了发卖就事处公司正在华北区成，道合伙应用办公区域2019年与北京亿，亿道团结结算水电费由北京，积分摊给公司再按应用面，付出分摊用度故公司向其，实、合理的贸易配景该项相干贸易拥有真。

　　19年20，能道灯产物的加工和物料采购公司受亿兆互联的委托举办智，客户发卖该产物公司未向其他。产物的订价体例为本钱加成法公司向亿兆互联发卖智能道灯，上加成必然的利润确定售价正在原料及加工本钱的底子，拥有平允性贸易价钱，联方益处输送的景遇不存正在对公司或闭。