一届董事会第十九次会议决议公告广东魅视科技

　　《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的合系通告《合于召开2023年第二次偶尔股东大会报告的通告》（通告编号:2023-033）详见。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权挂号日。公司挂号正在册的公司股东均有权以本报告揭晓的形式出席本次股东大会及投入表决凡2023年10月9日下昼贸易结果后正在中国证券挂号结算有限职守公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席集会的股东能够书面地势授权；

　　投票及汇集投票相勾结的形式5、集会的召开形式：现场。投票体系向公司股东供给汇集地势的投票平台公司将通过深圳证券贸易所贸易体系和互联网，功夫内通过上述体系行使表决权公司股东能够正在上述汇集投票。和汇集投票中的一种表决形式公司股东只可选拔现场投票，有用投票结果为准表决结果以第一次。

　　目前截至，持有公司股份胡永健先生未，、董事、监事和高级统造职员不存正在干系相干与其他持有公司5%以上表决权股份的股东。市公司楷模运作》及《公司章程》等公法原则、轨造文献规则的不得控造上市公司董事的情景胡永健先生不存正在《公法令》、《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号——主板上；传递指责、因涉嫌非法被法令圈套立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察等情景迩来三十六个月内不存正在受到中国证监会行政责罚、受到证券贸易所公然指摘或者三次以上；查问平台公示或者被国民法院纳入失信被实践人名单未被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然。

　　投票体系举行汇集投票2、股东通过互联网，营业指引(2016年修订)》的规则料理身份认证需依据《深圳证券贸易所投资者汇集效劳身份认证，“深交所投资者效劳暗号”获得“深交所数字证书”或。联网投票体系轨则指引栏目查阅详细的身份认证流程可登录互。

　　司控造详细职务公司监事均正在公，动合同和绩效视察环境依据其与公司签定的劳，酬和绩效薪酬领取根基薪，取津贴不领。

　　案未尽事宜6、本方，范性文献和公司章程等文献规则实践依据国度公法原则、部分规章、规，门规章、楷模性文献和公司章程等相抵触本计划如与国度日后颁发的公法原则、部，楷模性文献和公司章程等文献实践依据相合公法原则、部分规章、。

　　资金投资项目配置和寻常谋划的环境下监事会以为：正在确保不影响公司召募，集资金举行现金统造的事项运用自有资金和当前闲置募，票上市轨则》、《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司楷模运作》等合系规则适应《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金统造和运用的拘押央求》、《深圳证券贸易所股，投向和损害公司及股东益处的情景该事项也不存正在变相革新召募资金。时闲置召募资金举行现金统造的事项监事会许可公司运用自有资金和暂。

　　次公然辟行股票的批复》（证监许可〔2022〕1035号）准许经中国证券监视统造委员会《合于准许广东魅视科技股份有限公司首，币平凡股（A股）股票25公司向社会公然辟行国民,000,.00股000，币1.00元每股面值国民，民币21.71元每股刊行价为人，为国民币542召募资金总额,507,.00元000，增值税）国民币47扣除刊行用度（不含,591,00元后500.，为国民币495召募资金净额,905,.00元500。司帐师事宜所（分表平凡协同）验证上述召募资金到位环境经广东司农，022]号”《验资陈述》并出具了“司农验字[2。

　　第十九次集会审议通过了《合于召开2023年第二次偶尔股东大会的议案》3、集会召开的合法、合规性：2023年9月26日召开的第一届董事会。规、部分规章、楷模性文献和《公司章程》的规则本次股东大凑集会的凑集、召开适应相合公法法。

　　0、4.00、5.00、6.00只可用“√”形式填写注：1、本次股东大集会案1.00、2.00、3.0，、弃权看法只可选拔一项每项议案的许可、驳倒，选视为弃权多选或不。

　　男，年5月出生1985，国籍中国，久居留权无境表永，科学历大学本。科技有限公司FPGA工程师、研发部FPGA部分司理2010年9月至2020年10月历任广州魅视电子，研发部FPGA部分司理、监事2020年10月至今任公司。

　　短期保本型或低危机型理资产物及存款类产物自有资金投资的产物为安定性高、活动性好、，市公司楷模运作》中所规则的证券投资、衍生品贸易等高危机投资种类不购置涉及《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号——主板上。

　　告披露日截至本公，636股（占公司总股本的19.51%）叶伟飞先生直接持有公司股份19513，（有限协同）间接持有公司0.74%的股份通过魅视一期企业统造筹商（广州）协同企业，（有限协同）间接持有公司0.87%的股份通过魅视二期企业统造筹商（广州）协同企业。曾庆文先生为相似行径人方华先生、叶伟飞先生和告广东魅视科技股份有限公司 第。市公司楷模运作》及《公司章程》等公法原则、轨造文献规则的不得控造上市公司董事的情景叶伟飞先生不存正在《公法令》、《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号——主板上；传递指责、因涉嫌非法被法令圈套立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察等情景迩来三十六个月内不存正在受到中国证监会行政责罚、受到证券贸易所公然指摘或者三次以上；查问平台公示或者被国民法院纳入失信被实践人名单未被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然。

　　女，年8月出生1973，国籍中国，久居留权无境表永，科学历大学本，司帐师注册。月任珠海市审计师事宜所审计帮理1996年7月至1997年12，1998年12月1998年1月至，事宜所审计项目司理任珠海市立信司帐师，至2003年2月1999年1月，师事宜所审计部分司理任珠海中拓正泰司帐，至2005年3月2002年8月，股份有限公司独立董事任深圳市共速达物流，至2004年5月2003年12月，有限公司内部审计主管任广州旭辰数码科技，2004年12月2004年6月至，技有限公司财政司理任广州宽联数码科，至2007年2月2005年1月，技有限公司财政总监任广东综联数码科，至2013年6月2012年3月，械有限公司独立董事任东莞市新泽谷机，年4月至今2008，划有限公司任集团财政总监任广州市劲迈经纬市集策，年5月至今2018，营销唆使有限公司监事任经纬行径（福筑）。

　　会的寻常运举动确保董事，生第二届董事会之前正在股东大会推选产，门规章、楷模性文献及《公司章程》等合系规则公司第一届董事会董事将接连根据公法原则、部，行董事任务和职责老实、刻苦地履。

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相合证件采，电话挂号不采纳，当持上述证件的原件出席现场集会时应，检验以备。

　　议案举行投票4、股东对总，其他全体提案表达好像看法视为对除累积投票提案表的。体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决看法为规矩以已投票表决的具，总议案的表决看法为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对详细提，表决看法为规矩以总议案的。

　　》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的合系通告《合于监事会换届推选的通告》（通告编号:2023-031）全文详见《证券时报。

　　事会第十九次集会审议通过上述议案仍然公司第一届董，中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）披露的公司合系通告详细实质详见2023年9月27日于《证券日报》《证券时报》《。

　　证监会及深圳证券贸易所合于召募资金拘押步调的央求举行统造和运用公司运用当前闲置召募资金举行现金统造所得回的收益将苛峻依据中国。

　　推选将选用累积投票造公司第二届董事会的，独立董事离开推选个中非独立董事与，三年任期，决通过之日起估量自公司股东大会表。贸易所存案审核无贰言后方可提请公司股东大会审议独立董事候选人的任职资历和独立性需经深圳证券。

　　对中幼投资者的表决孤单计票公司支吾本次股东大集会案。孤单或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级统造职员以及。

　　“公司”）第一届监事会任期即将届满广东魅视科技股份有限公司（以下简称，上市公司楷模运作》等公法原则、楷模性文献及《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合规则凭据《中华国民共和国公法令》、《深圳证券贸易所股票上市轨则》、《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号——主板，召开第一届监事会第十三次集会公司于2023年9月26日，事会非职工代表监事的议案》现将相合环境通告如下审议通过了《合于监事会换届推选暨提名第二届监：

　　案未尽事宜6、本方，范性文献和公司章程等文献规则实践依据国度公法原则、部分规章、规，门规章、楷模性文献和公司章程等相抵触本计划如与国度日后颁发的公法原则、部，楷模性文献和公司章程等文献实践依据相合公法原则、部分规章、。

　　息披露的实质确实、无误、无缺本公司及董事会全部成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有子虚纪录、误。

　　自股东大会审议通过之日起3年公司第二届董事会独立董事任期。会的寻常运转为确保董事，独立董事就任前正在新一届董事会，照公法、原则和《公司章程》等相合规则公司第一届董事会独立董事仍将接连依，行董事任务和职老实、刻苦地履责

　　男，10月出生1979年，国籍中国，居留权无境表，息科学与工夫学士中山大学电子信，EMBA中山大学，始人之一公司创。州魅视电子科技有限公司副总司理、监事2010年8月至2020年10月任广，电子科技有限公司副总司理、监事2013年1月至今任广州纬视，魅视通讯科技有限公司监事2020年9月至今任广州，任公司董事、副总司理2020年10月至今。

　　及董事薪酬本议案涉，董事候选人职员需回避表决同时是现任董事和第二届，董事人数亏折最低央求因插足表决的非干系，司股东大会审议故将直接提交公。

　　金的运用恶果为提升公司资，置召募资金合理欺骗闲，资产收益加添公司，（含本数）的自有资金和不堪过3亿元（含本数）确当前闲置召募资金举行现金统造许可公司及公司控股子公司正在不影响公司资金寻常周转的环境下运用不堪过5亿元。议通过之日起12个月内有用运用刻日自公司股东大会审。效期内正在该有，资刻日不得胜过12个月购置的单个投资产物的投，度内轮回滚动运用资金能够正在上述额。时同，正在上述额度、刻日界限内提请股东大会授权董事长，公法文献签定合系，织合系部分详细执行并由公司统造层组。

　　召开第一届监事会第十三次集会公司于2023年9月26日，时闲置召募资金举行现金统造的议案》审议通过了《合于运用自有资金和暂，资金投资项目配置和寻常谋划的环境下监事会以为：正在确保不影响公司召募，集资金举行现金统造的事项运用自有资金和当前闲置募，票上市轨则》、《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司楷模运作》等合系规则适应《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金统造和运用的拘押央求》、《深圳证券贸易所股，投向和损害公司及股东益处的情景该事项也不存正在变相革新召募资金。时闲置召募资金举行现金统造的事项监事会许可公司运用自有资金和暂。

　　时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的合系通告《合于第二届董事会董事薪酬计划的通告》（通告编号：2023-029）详见《证券。

　　》等公法原则和《公司章程》的规则上述董事候选人人数适应《公法令，例未低于董事会成员的三分之一个中独立董事候选人人数的比。职员职务的董事人数总共胜过公司董事总数的二分之一本次换届推选不会导致公司董事会中兼任公司高级统造。

　　金的运用恶果为提升公司资，置召募资金合理欺骗闲，资产收益加添公司，（含本数）的自有资金和不堪过3亿元（含本数）确当前闲置召募资金举行现金统造许可公司及公司控股子公司正在不影响公司资金寻常周转的环境下运用不堪过5亿元。议通过之日起12个月内有用运用刻日自公司股东大会审。效期内正在该有，资刻日不得胜过12个月购置的单个投资产物的投，度内轮回滚动运用资金能够正在上述额。时同，正在上述额度、刻日界限内提请股东大会授权董事长，公法文献签定合系，织合系部分详细执行并由公司统造层组。

　　023年9月26日召开了第一届监事会第十三次集会广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2，事会监事薪酬计划的议案》审议通过了《合于第二届监，况通告如下现将相合情：

　　时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的合系通告《合于第二届监事会监事薪酬计划的通告》（通告编号：2023-032）详见《证券。

　　控造详细职务监事均正在公司，动合同和绩效视察环境依据其与公司签定的劳，酬和绩效薪酬领取根基薪，取津贴不领。

　　）出席广东魅视科技股份有限公司2023年第二次偶尔股东大会兹全权委托__________先生（幼姐）代表自己（本单元，示对下列提案行使表决权并代表自己根据以下指，须要签定的合系文献并代为签定本次集会。

　　息披露的实质确实、无误、无缺本公司及监事会全部成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有子虚纪录、误。

　　迩来二年内均未控造过公司董事或者高级统造职员上述公司第二届监事会非职工代表监事候选人中；过公司监事总数的二分之一简单股东提名的监事未超。

　　见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的合系通告《合于运用自有资金和当前闲置召募资金举行现金统造的通告》（通告编号:2023-030）详。

　　男，年3月出生1989，国籍中国，久居留权无境表永，学历大专。深圳）新闻工夫股份有限公司售后效劳工程师2012年9月至2014年10月任和美（，广州市凝智科技有限公司工夫扶帮工程师2015年3月至2015年11月任，10月任魅视有限工夫部司理2016年3月至2020年，人为夫部司理、职工代表监事2020年10月至今任刊行。

　　息披露的实质确实、无误、无缺本公司及董事会全部成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有子虚纪录、误。

　　含本数）的自有资金和不堪过3亿元（含本数）确当前闲置召募资金举行现金统造公司及公司控股子公司正在不影响公司资金寻常周转的环境下拟运用不堪过5亿元（。

　　长方华先生主理本次集会由董事，职员列席了本次集会公司监事和高级统造。事严谨审议经与会董，如下决议变成了：

　　男，年4月出生1989，国籍中国，久居留权无境表永，学历大专。至2013年6月2012年6月，有限公司嵌入式工程师任广州宏科新闻科技，广州魅视电子科技有限公司嵌入式工程师2013年6月至2020年10月任，任公司研发部司理、董事2020年10月至今。

　　事会任期即将届满鉴于公司第一届董，使命顺遂发展为确保董事会，律拘押指引第1号——主板上市公司楷模运作》等公法原则、楷模性文献及《公司章程》的相合规则凭据《中华国民共和国公法令》、《深圳证券贸易所股票上市轨则》、《深圳证券贸易所上市公司自，将由7名董事构成公司第二届董事会一届董事会第十九次会议决议公，董事3名个中独立。提名委员会审查经公司董事会，先生为公司第二届董事会独立董事候选人现提名陈慧芹幼姐、毛宇丰先生、胡永健。自股东大会审议通过之日起3年公司第二届董事会独立董事任期。

　　26日召开第一届董事会第十九次集会和第一届监事会第十三次集会广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月，时闲置召募资金举行现金统造的议案》审议通过了《合于运用自有资金和暂，（含本数）的自有资金和不堪过3亿元（含本数）确当前闲置召募资金举行现金统造许可公司及公司控股子公司正在不影响公司资金寻常周转的环境下运用不堪过5亿元。议通过之日起12个月内有用运用刻日自公司股东大会审。效期内正在该有，资刻日不得胜过12个月购置的单个投资产物的投，度内轮回滚动运用资金能够正在上述额。况如下详细情：

　　任期自股东大会审议通过之日起3年公司第二届监事会非职工代表监事。会的寻常运转为确保监事，事会就任前正在新一届监，公法、原则和《公司章程》等相合规则公司第一届监事会监事仍将接连根据，行监事任务和职责老实、刻苦地履。

　　男，12月出生1962年，国籍中国，久居留权无境表永，与新闻体系专业博士华南理工大学通讯，所认同的独立董事资历证书目前已获得深圳证券贸易。车有限公司（原中国第二汽车筑造厂）帮工1984年7月至1987年8月任春风汽，7月任湖北汽车工业学院帮教1990年7月至1992年，年6月任华中师范大学讲师1992年8月至1998，就职于华南理工大学1998年6月至今，年至今任教师并自2008，至今任公司独立董事2020年10月。

　　见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的合系通告《合于运用自有资金和当前闲置召募资金举行现金统造的通告》（通告编号:2023-030）详。

　　技股份有限公司运用自有资金和当前闲置召募资金举行现金统造的核查看法4、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司合于广东魅视科》

　　目前截至，伙企业（有限协同）间接持有公司0.07%的股份梁展毅先生通过魅视二期企业统造筹商（广州）合，、董事、监事和高级统造职员不存正在干系相干与其他持有公司5%以上表决权股份的股东。市公司楷模运作》及《公司章程》等公法原则、轨造文献规则的不得控造上市公司监事的情景梁展毅先生不存正在《公法令》、《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号——主板上；传递指责、因涉嫌非法被法令圈套立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察等情景迩来三十六个月内不存正在受到中国证监会行政责罚、受到证券贸易所公然指摘或者三次以上；查问平台公示或者被国民法院纳入失信被实践人名单未被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然。

　　期自股东大会审议通过之日起3年公司第二届董事会非独立董事任。会的寻常运转为确保董事，非独立董事就任前正在新一届董事会，照公法、原则和《公司章程》等相合规则公司第一届董事会非独立董事仍将接连依，行董事任务和职责老实、刻苦地履。

　　事候选人声明与首肯》全文详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的合系通告《合于董事会换届推选的通告》（通告编号:2023-028）、《上市公司独立董事提名士声明与首肯》、《上市公司独立董。

　　理职务的非独立董事正在公司控造详细管，劳动合同及合系规则依据其与公司签定的，酬和绩效薪酬领取根基薪，取津贴不领。职务的非独立董事未正在公司控造其他，取津贴不领。

　　会的寻常运举动确保监事太平洋在线邮局生第二届监事会之前正在股东大会推选产，门规章、楷模性文献及《公司章程》等合系规则公司第一届监事会监事将接连根据公法原则、部，行监事任务和职责老实、刻苦地履。

　　次公然辟行股票并上市招股仿单》凭据《广东魅视科技股份有限公司首，项目及拟运用召募资金投资金额如下表列示公司本次初次公然辟行股票召募资金投资：

　　前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件地势投递本公司3、本授权委托书应于2023年10月10日18：00。

　　目前截至，持有公司股份毛宇丰先生未，、董事、监事和高级统造职员不存正在干系相干与其他持有公司5%以上表决权股份的股东。市公司楷模运作》及《公司章程》等公法原则、轨造文献规则的不得控造上市公司董事的情景毛宇丰先生不存正在《公法令》、《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号——主板上；传递指责、因涉嫌非法被法令圈套立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察等情景迩来三十六个月内不存正在受到中国证监会行政责罚、受到证券贸易所公然指摘或者三次以上；查问平台公示或者被国民法院纳入失信被实践人名单未被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然。

　　息披露的实质确实、无误、无缺本公司及董事会全部成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有子虚纪录、误。

　　男，11月出生1981年，国籍中国，居留权无境表，谋划统造专业结业南昌工程学院企业，学EMBA上海交通大，始人之一公司创。总司理、监事、2013年1月至今任广州纬视电子科技有限公司司理2010年8月至2020年10月任广州魅视电子科技有限公司副，北京魅视科技有限公司监事2020年10月至今任，任公司董事、副总司理2020年10月至今。

　　跟踪产物的净值变化环境2、公司将及时明白和，公司资金安定的危机成分如评估涌现存正在不妨影响，取相应步调将实时采，资危机左右投。

　　核查经，宜仍然公司第一届董事会第十九次集会和第一届监事会第十三次集会审议通过保荐机构以为：公司本次运用自有资金和当前闲置召募资金举行现金统造的事，揭晓了许可看法公司独立董事，股东大会审议该事项尚需，律原则的规则适应合系法。规则及实践环境公司凭据合系，现金统造的事项变成了较为圆满的内控轨造针对运用自有资金和当前闲置召募资金举行，行的危机应对步调并订定了确实可，够有用左右合系危机能。闲置召募资金举行现金统造有利于提升资金运用恶果公司正在危机相对可控的条件下运用自有资金和当前，功绩秤谌晋升公司。

　　告披露日截至本公，际左右人、控股股东方华先生为公司实，股（占公司总股本的33.82%）直接持有公司股份33823637，企业（有限协同）间接持有公司1%的股份通过魅视一期企业统造筹商（广州）协同，（有限协同）间接持有公司1.12%的股份通过魅视二期企业统造筹商（广州）协同企业。曾庆文先生为相似行径人方华先生、叶伟飞先生和。公司楷模运作》及《公司章程》等公法原则、轨造文献规则的不得控造上市公司董事的情景方华先生不存正在《公法令》、《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市；传递指责、因涉嫌非法被法令圈套立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察等情景迩来三十六个月内不存正在受到中国证监会行政责罚、受到证券贸易所公然指摘或者三次以上；查问平台公示或者被国民法院纳入失信被实践人名单未被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然。

　　男，12月出生1979年，国籍中国，居留权无境表，息科学与工夫学士中山大学电子信，维多利亚大学工商统造硕士北京大学EMBA与瑞士，始人之一公司创。州魅视电子科技有限公司实践董事兼司理2010年8月至2020年10月任广，视电子科技有限公司实践董事2013年1月至今任广州纬，通讯科技有限公司实践董事兼司理2020年9月至今任广州魅视，视科技有限公司实践董事兼司理2020年10月至今任北京魅，任公司董事长、总司理2020年10月至今。

　　“公司”）第一届董事会任期即将届满广东魅视科技股份有限公司（以下简称，上市公司楷模运作》等公法原则、楷模性文献及《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合规则凭据《中华国民共和国公法令》、《深圳证券贸易所股票上市轨则》、《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号——主板，召开第一届董事会第十九次集会公司于2023年9月26日，议案》、《合于董事会换届推选暨提名第二届董事会独立董事的议案》审议通过了《合于董事会换届推选暨提名第二届董事会非独立董事的，况通告如下现将相合情：

　　事会任期即将届满鉴于公司第一届监，使命顺遂发展为确保监事会，律拘押指引第1号——主板上市公司楷模运作》等公法原则、楷模性文献及《公司章程》的相合规则凭据《中华国民共和国公法令》、《深圳证券贸易所股票上市轨则》、《深圳证券贸易所上市公司自，将由3名监事构成公司第二届监事会，表监事1人个中职工代，表监事2人非职工代。事会审查经公司监，司第二届监事会非职工代表监事候选人现提名梁展毅先生、陈龙光先生为公。

　　决事项未作详细指示的2、委托人对上述表，人可依其道理代为选拔视为委托人许可受托，果均由委托人承当其行使表决权的后。

　　集会于2023年9月26日正在公司集会室以现场勾结长途视频形式召开广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次，23年9月22日向诸位监事发出集会报告以电子邮件形式已于20，投入监事3名本次集会应，监事3名实践投入，法》等相合公法、原则及《公司章程》的规则本次集会的召开适应《中华国民共和国公司。

　　集会于2023年9月26日正在公司集会室以现场勾结长途视频形式召开广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次，23年9月22日向诸位董事发出集会报告以电子邮件形式已于20，投入董事7名本次集会应，董事6名实践投入，使命摆布未能亲身出席本次集会独立董事朱维彬先生因为私人，议议案实质的条件下正在充斥晓得本次会，健代为出席集会并行使表决权书面授权委托独立董事胡永。合公法、原则及《公司章程》的规则本次集会的召开适应《公法令》等有。

　　告披露日截至本公，818股（占公司总股本的9.76%）曾庆文先生直接持有公司股份9756。曾庆文先生为相似行径人方华先生、叶伟飞先生和。市公司楷模运作》及《公司章程》等公法原则、轨造文献规则的不得控造上市公司董事的情景曾庆文先生不存正在《公法令》、《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号——主板上；传递指责、因涉嫌非法被法令圈套立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察等情景迩来三十六个月内不存正在受到中国证监会行政责罚、受到证券贸易所公然指摘或者三次以上；查问平台公示或者被国民法院纳入失信被实践人名单未被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然。

　　男，年2月出生1960，国籍中国，久居留权无境表永，动化仪器专业结业浙江大学科仪系自，所认同的独立董事资历证书目前已获得深圳证券贸易。金工业部武汉钢铁打算商量院高级工程师1982年8月至1997年8月任原冶，州地铁总公司主动化车间主任、副总工程师1997年8月至2002年6月历任广，地铁打算商量院股份有限公司副总工程师2002年9月至2020年2月任广州，技集团股份有限公司行业部专家2022年12月至今任佳都科，至今任公司独立董事2020年10月。

　　息披露的实质确实、无误、无缺本公司及监事会全部成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有子虚纪录、误。

　　章程》的规则凭据《公司，会由3名监事构成公司第二届监事，表监事1人个中职工代，大会推选发生由职工代表，表监事2人非职工代，会推选发生由股东大。会监事任期三年公司第二届监事，议通过之日起估量自公司股东大会审。事会审议经公司监，司第二届监事会非职工代表监事候选人许可提名梁展毅先生和陈龙光先生为公。详见附件（简历）

　　章程》的规则凭据《公司，会由7名董事构成公司第二届董事，立董事4名个中非独，事3名独立董。格审查及公司本次董事会审议经公司董事会提名委员会资，生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）许可提名方华先生、叶伟飞先生、曾庆文先生、张成旺先；公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）许可提名陈慧芹幼姐、毛宇丰先生、和胡永健先生为，为司帐专业人士个中陈慧芹幼姐，已获得独立董事资历证书毛宇丰先生和胡永健先生。所合系培训并获得其认同的独立董事资历证书陈慧芹幼姐首肯投入迩来一次深圳证券贸易。

　　道中662号金融城绿地核心913AVCiT证券办公室3、挂号处所及授权委托书投递处所：广州河汉区黄埔大；510440邮政编码：。线传。东大会”字样信函请注“股。

　　息披露的实质确实、无误、无缺本公司及董事会全部成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有子虚纪录、误。

　　10月12日（现场股东大会召开当日）9:151、互联网投票体系投票起先的功夫为2023年，0月12日下昼15:00结果功夫为2023年1。

　　于公司股东大会权柄界限本次股东大会审议事项属，规和公司章程的规则不违反合系公法、法，事会审议通过并经公司董。

　　目前截至，伙企业（有限协同）间接持有公司0.13%的股份陈龙光先生通过魅视二期企业统造筹商（广州）合，、董事、监事和高级统造职员不存正在干系相干与其他持有公司5%以上表决权股份的股东。市公司楷模运作》及《公司章程》等公法原则、轨造文献规则的不得控造上市公司监事的情景陈龙光先生不存正在《公法令》、《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号——主板上；传递指责、因涉嫌非法被法令圈套立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察等情景迩来三十六个月内不存正在受到中国证监会行政责罚、受到证券贸易所公然指摘或者三次以上；查问平台公示或者被国民法院纳入失信被实践人名单未被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然。

　　公司自有资金和当前闲置召募资金公司拟举行上述投资的资金出处于，金相对阔绰目前公司资，施安适时谋划所需活动资金的条件下正在保障公司召募资金运用预备寻常实，闲置资金较多估计阶段性，合法合规资金出处。

　　人尚须提交公司股东大会审议上述公司非职工代表监事候选，职工代表监事候选人逐项表决并将选用累积投票造对每位非。举发生的一名职工代表监事协同构成公司第二届监事会膺选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选。

　　都进程苛峻的评估1、固然投资产物，观经济的影响较大但金融市集受宏，到市集颠簸的影响不倾轧该项投资受。

　　913AVCiT集会室召开广东魅视科技股份有限公司2023年第二次偶尔股东大会许可公司于2023年10月12日正在广州河汉区黄埔大道中662号金融城绿地核心。

　　》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的合系通告《合于董事会换届推选的通告》（通告编号:2023-028）全文详见《证券时报。

　　息披露的实质确实、无误、无缺本公司及监事会全部成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有子虚纪录、误。

　　告披露日截至本公，伙企业（有限协同）间接持有公司0.39%的股份张成旺先生通过魅视一期企业统造筹商（广州）合，、董事、监事和高级统造职员不存正在干系相干与其他持有公司5%以上表决权股份的股东。市公司楷模运作》及《公司章程》等公法原则、轨造文献规则的不得控造上市公司董事的情景张成旺先生不存正在《公法令》、《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号——主板上；传递指责、因涉嫌非法被法令圈套立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察等情景迩来三十六个月内不存正在受到中国证监会行政责罚、受到证券贸易所公然指摘或者三次以上；查问平台公示或者被国民法院纳入失信被实践人名单未被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然。

　　遵循慎重投资规定1、公司将苛峻，投资对象苛峻筛选，好的理资产物举行投资选拔安定性高、活动性。

　　2023年10月12日（2）汇集投票功夫为：。中其，为：2023年10月12日上午9:15至9:25通过深圳证券贸易所贸易体系举行汇集投票的详细功夫，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；2023年10月12日上午9:15至下昼15:00通过深圳证券贸易所互联网投票体系投票的详细功夫为：。

　　候选人的任职资历和独立性审核无贰言后本议案尚需经深圳证券贸易所对独立董事，东大会审议提交公司股，候选人举行分项投票表决并采用累积投票造对每位。

　　议通过之日起12个月内有用投资刻日自公司股东大会审。效期内正在该有，资刻日不得胜过12个月购置的单个投资产物的投，度内轮回滚动运用资金能够正在上述额。

　　和自有资金举行现金统造公司运用闲置召募资金，寻常谋划、资金安定的环境下举行的是正在确保不影响募投项目配置、公司，资金运用恶果能够提升公司，的资金收益得回必然，股东益处的最大化有利于完成公司及；和募投项目配置的寻常发展且不会影响公司平时谋划，集资金用处的情景不存正在变相革新募。

　　事会任期即将届满鉴于公司第一届董，使命顺遂发展为确保董事会，律拘押指引第1号——主板上市公司楷模运作》等公法原则、楷模性文献及《公司章程》的相合规则凭据《中华国民共和国公法令》、《深圳证券贸易所股票上市轨则》、《深圳证券贸易所上市公司自，将由7名董事构成公司第二届董事会，立董事4名个中非独。提名委员会审查经公司董事会，成旺先生为公司第二届董事会非独立董事候选人现提名方华先生、叶伟飞先生、曾庆文先生、张。

　　资金和当前闲置召募资金举行现金统造公司全部独立董事以为：公司运用自有，的审批次序实行了须要，及楷模性文献的规则适应合系公法、原则。响募投项目资金及自有资金须要的条件下正在确保公司合规举行投资产物选拔和不影，闲置召募资金举行现金统造公司运用自有资金和当前，用和募投项目配置不会影响资金使，产谋划变成倒霉影响不会对公司寻常生。金统造通过现，的资金运用恶果能够提升公司，的投资收益能得回必然，更多的投资回报为公司股东钻营，、异常是中幼股东益处的情景不存正在损害公司及全部股东。此因，亿元（含本数）的自有资金和不堪过3亿元（含本数）确当前闲置召募资金举行现金统造咱们相似许可公司及公司控股子公司正在不影响公司资金寻常周转的环境下运用不堪过5。

　　份证、持股凭证、证券账户卡（1）私人股东应持自己身；书（见附件二）、委托人证券账户卡料理挂号手续授权委托代劳人应持身份证、持股凭证、授权委托；

　　投票功夫3、汇集，发强大事务的影响如投票体系受到突，的经过按当日报告举行则本次合系股东集会。

　　证新闻披露的实质确实、无误、无缺本公司及董事会、监事会全部成员保，导性陈述或强大漏掉没有子虚纪录、误。

　　视察委员会使命轨造》等公司合系规则凭据《公司章程》、《董事会薪酬与，模等实践环境勾结谋划规，与视察委员会审议经公司董事会薪酬，酬计划：独立董结果行津贴造拟定公司第二届董事会董事薪，万元/年（税前）津贴轨范为8.8；签定的劳动合同及合系规则非独立董事依据其与公司，酬和绩效薪酬领取根基薪，取津贴不领。有调剂后续如，行审议后方可实践将凭据合系轨则进。

　　前目，资金的执行预备公司正依据召募，投项主意配置有序促进募。必然的配置周期因募投项目存正在，内将处于当前闲置的状况个别召募资金正在必然功夫，设和公司寻常谋划的条件下是以正在不影响募投项目筑，置召募资金举行现金统造公司拟合理运用当前闲，金运用恶果提升召募资，东权利保护股。

　　、监事会有权对资金运用环境举行监视与搜检3、公司董事会审计委员会、公司独立董事，专业机构举行审计须要时能够邀请。

　　产物为保本型产物召募资金投资的，统造和运用的拘押央求（2022年修订）》第八条的央求务必适应《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金。

　　召开第一届董事会第十九次集会公司于2023年9月26日，时闲置召募资金举行现金统造的议案》审议通过了《合于运用自有资金和暂，（含本数）的自有资金和不堪过3亿元（含本数）确当前闲置召募资金举行现金统造许可公司及公司控股子公司正在不影响公司资金寻常周转的环境下运用不堪过5亿元。议通过之日起12个月内有用运用刻日自公司股东大会审。效期内正在该有，资刻日不得胜过12个月购置的单个投资产物的投，度内轮回滚动运用资金能够正在上述额。审议通事后方可执行本事项尚需股东大会。

　　023年9月26日召开了第一届董事会第十九次集会广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2，事会董事薪酬计划的议案》审议通过了《合于第二届董，况通告如下现将相合情：

　　目前截至，持有公司股份陈慧芹幼姐未，、董事、监事和高级统造职员不存正在干系相干与其他持有公司5%以上表决权股份的股东。市公司楷模运作》及《公司章程》等公法原则、轨造文献规则的不得控造上市公司董事的情景陈慧芹幼姐不存正在《公法令》、《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号——主板上；传递指责、因涉嫌非法被法令圈套立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察等情景迩来三十六个月内不存正在受到中国证监会行政责罚、受到证券贸易所公然指摘或者三次以上；查问平台公示或者被国民法院纳入失信被实践人名单未被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然。

　　股东供给汇集投票平台本次股东大会公司将向，体系和互联网投票体系(投入汇集投票公司股东能够通过深圳证券贸易所贸易，操作流程见附件一汇集投票的详细。

　　审议通事后经股东大会，述额度、刻日界限内授权公司董事长正在上，公法文献签定合系，织合系部分详细执行并由公司统造层组。

　　技股份有限公司运用自有资金和当前闲置召募资金举行现金统造的核查看法3、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司合于广东魅视科》